倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月18日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十会议的通知。会议于2021年4月29日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年一季度报告全文及正文》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要》
为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定本激励计划。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王新余、嵇玉芳回避投票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》
为保证倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况制订本考核办法。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王新余、嵇玉芳回避投票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于新增2021年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事张文生回避。
新增公司2021年度日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为。审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；中国证监会和上海证券交易所的有关规定
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于新增2021年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2021年4月30日