公告编号：2021-016证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2021年4月29日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年第一季度报告》的议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2021年第一季度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2021年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021年第一季度报告》真实地反映出公司2021年第一季度的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事成员还列席了公司第二届董事会第二十二次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
监事会2021年4月29日