澳柯玛股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金
用于其他募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：新型节能冷藏车建设项目。
● 结余募集资金用途：新型节能冷藏车建设项目结余募集资金5378.67万元（含利息扣除手续费余额110.08万元），全部用于在建募投项目“冷链智能化制造项目”的建设。
● 本事项已经公司八届八次董事会和八届六次监事会审议通过，无需提交股东大会审议。
澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开八届八次董事会及八届六次监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
2016年12月1日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958号）核准，同意公司非公开发行不超过147,448,300股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量94,681,269股，发行价格7.88元/股，募集资金总额人民币746,088,399.72元。扣除全部发行费用17,992,149.04元后，实际募集资金净额728,096,250.68元，全部用于商用冷链产品智能化制造、商用冷链技术中心建设、新型节能冷藏车建设、线上线下营销平台等项目。2016年12月22日，上述募集资金到位，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“中兴华验字(2016)第SD04-0010号”验资报告。
2018年4月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将前述募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技
术中心建设项目进行合并升级，升级变更后，新项目名称为冷链智能化制造项目。
截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金46,998.86万元，各募投项目具体使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 调整后募集资金投资总额（1） | 累计投入金额（2） | 投入进度(3)=(2)/(1) |
| 1 | 冷链智能化制造项目 | 46,159.54 | 35,275.84 | 76.42% |
| 2 | 新型节能冷藏车建设项目 | 10,861.58 | 5,592.99 | 51.49% |
| 3 | 线上线下营销平台项目 | 15,788.51 | 6,130.03 | 38.83% |
| 合计 | 72,809.63 | 46,998.86 | - | |
本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目，是公司根据募投项目实际推进情况做出的优化调整，仅涉及募集资金在募投项目之间使用的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响。公司基于谨慎使用募集资金的原则，将结余募集资金用于“冷链智能化制造项目”，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目，是根据募投项目推进实际情况做出的安排，有利于资源的合理配置，提高募集资金使用效率，有关决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对募投项目“新型节能冷藏车建设项目”进行结项并将结余募集资金用于“冷链智能化制造项目”。
（二）监事会意见
本次事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。因此，同意将相关结余募集资金用于“冷链智能化制造项目”的建设。
（三）保荐机构核查意见
公司本次对募投项目“新型节能冷藏车建设项目”结项并将结余募集资金用于“冷链智能化制造项目”是根据募投项目推进的实际情况做出的安排，有利于资源的合理配置，提高募集资金的使用效率，同时履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司将“新型节能冷藏车建设项目”结项并将结余募集资金用于“冷链智能化制造项目”。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2021年4月30日