证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-11
泸州老窖股份有限公司第九届董事会二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第九届董事会二十七次会议于2021年4月29日在泸州老窖营销网络指挥中心6-1会议室以现场结合视频会议方式召开。召开本次会议的通知于2021年4月19日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席董事4人，王洪波董事、谭丽丽独立董事、钱旭董事、应汉杰董事因工作原因未能亲自出席，王洪波董事委托林锋董事、谭丽丽独立董事委托徐国祥独立董事、钱旭董事、应汉杰董事委托刘淼董事长代行表决权）。全体监事及财务总监谢红女士列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2020年年度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的《2020年年度报告》及摘要。
2.审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公告。
3.审议通过了《2020年度财务决算报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公告。
4.审议通过了《2020年度社会责任报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的同名公告。
5.审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容参见同日发布的同名公告。
6.审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的同名公告。保荐机构核查意见参见同日发布的《中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸州老窖股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
7.审议通过了《2020年度利润分配预案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。2020年，公司实现归属于上市公司股东的净利润600,572.31万元，根据公司《章程》关于利润分配政策的规定，拟以现有总股本1,464,752,476股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.51元（含税）,现金分红总额3,004,207,328.28元（含税），现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比率为50.02%。2020年度未进行法定公积金和任意公积金提取。全体独立董事发表了同意的独立意见。本预案需提交股东大会审议。
8.审议通过了《2021年生产经营计划大纲》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。公司2021年经营目标为营业收入同比增长不低于15%。
9.审议通过了《2021年第一季度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。具体内容参见同日发布的《2021年第一季度报告》正文及全文。
10.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
11.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司高级管理人员薪酬管理细则>的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
12.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司高级管理人员绩效考核管理细则>的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
13.审议通过了《关于高级管理人员年度及任期绩效考核事项的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事林锋、王洪波、江域会、沈才洪回避表决。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2021年4月30日