证券代码：600408 证券简称：ST安泰 公告编号：2021-009
山西安泰集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月28日 14点00分召开地点：公司办公大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月27日至2021年5月28日
投票时间为：2021年5月27日15:00至2021年5月28日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司二○二○年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 关于公司二○二○年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 关于公司二○二○年度独立董事述职报告 | √ |
| 4 | 关于公司二○二○年年度报告及其摘要 | √ |
| 5 | 关于公司董事会对二○二○年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案 | √ |
| 6 | 关于公司二○二○年度财务决算报告 | √ |
| 7 | 关于公司二○二○年度利润分配预案 | √ |
| 8 | 关于公司二○二一年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 9 | 关于公司二○二一年度融资额度的议案 | √ |
| 10 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | √ |
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2021年5月27日15:00至2021年5月28日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600408 | ST安泰 | 2021/5/20 |
2、登记时间：2021年5月25日（星期二）上午9：00～11：00下午2：00～4：00，异地股东可于2021年5月25日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
4、联系方式：
通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
联 系 人：刘明燕
邮政编码：032002
电 话：0354-7531034
传 真：0354-7536786
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
2021年4月30日
附件：授权委托书
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报备文件山西安泰集团股份有限公司第十届董事会二○二一年第一次会议决议
附件：
授权委托书
山西安泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司二○二○年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 关于公司二○二○年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 关于公司二○二○年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 关于公司二○二○年年度报告及其摘要 | |||
| 5 | 关于公司董事会对二○二○年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案 | |||
| 6 | 关于公司二○二○年度财务决算报告 | |||
| 7 | 关于公司二○二○年度利润分配预案 | |||
| 8 | 关于公司二○二一年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 9 | 关于公司二○二一年度融资额度的议案 | |||
| 10 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 |