证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：西部证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月29日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数58,270,000股，占公司有表决权股份总数的82.1051%。参与网络投票系统表决的股东共1人，持有表决权的股份总数6,600股，占公司有表决权股份总数的0.0093%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案>的议案》
1.议案内容：
4.全体高级管理人员列席会议。
详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案公告（修订）》。
2.议案表决结果：
同意股数58,276,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案公告（修订）》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌发行方案的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2021年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：第四届董事会第十一次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数58,276,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：纪勇健律师、罗宇博律师
（三）结论性意见
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》；
| （二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。 |
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2021年4月29日