福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十九次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2021年4月23日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人),公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2021年第一季度报告》
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年第一季度报告》。
(二)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度(2021年4月修订)》。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年4月30日