中国四川国际合作股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
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中国四川国际合作股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011 年4 月29 日
下午在成都召开，应到董事5 人，林斗明董事长、张明峰董事、邱建朝董事、赵健董
事亲自出席，李静董事委托张明峰董事带为出席并表决。会议由林斗明董事长委托张
明峰董事总裁主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2010 年计提资产减值准备的议案》，并提交股东会审议；
1、计提坏账准备13,793,531.61 元。
2、固定资产减值准备本期无变化。
3、长期投资减值准备本期核销50,474,725.51 元。
表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票
二、审议通过《关于2010 年预计负债计提的议案》，并提交股东会审议；
2010 年预计负债计提636.83 万元，转出和调整以前年度多计提38,678.41 万元。
截至2010 年底预计负债余额142,099,406.03 元。
表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票
三、 审议通过公司2010 年度财务决算报告，并提交股东会审议；
表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票
四、 审议通过公司2010 年度董事会报告，并提交股东会审议；
表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票
五、 审议通过公司2010 年度利润分配预案，并提交股东会审议：
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度公司实现净利润
2
-8,885,215.77 元，根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，公司2010 年度利润分
配预案为：2010 年度不向股东进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票
六、审议通过公司2010 年度报告，并提交股东会审议；
表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票
七、审议通过续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度
审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜，并提交股
东会审议。
2010 年度本公司向该事务所支付的酬金为：2010 年度报告审计费用6 万元。
表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票
八、审议通过聘任靳廷华任公司副总经理职务。
表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票
九、 决定于2011 年5 月30 日下午召开公司2010 年度股东大会（详见股东大会
通知）。
表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
附：靳廷华先生简历：1953 年12 月生，历任公司援肯尼亚体育中心技术组办公室主
任、公司行政部副经理、维也纳四川（饭店）有限公司经理、四川劳务技术合作公司
总经理、公司总裁办公室主任、工会主席。现任公司副总经理。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○一一年四月二十九日
