祥鑫科技股份有限公司关于与全资子公司在墨西哥投资设立子公司的公告
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步开拓海外市场，拟与全资子公司东莞市骏鑫金属制品有限公司（以下简称“东莞骏鑫”）在墨西哥投资设立子公司。公司于2021年04月29日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于与全资子公司在墨西哥投资设立子公司的议案》，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。具体情况公告如下：
一、投资主体介绍
1、祥鑫科技股份有限公司
统一社会信用代码：9144190076291807XU
类型：股份有公司（上市）
法定代表人：陈荣
注册资本：人民币壹亿伍仟零柒拾万元
成立日期：2004年05月20日
住所：东莞市长安镇建安路893号
经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、东莞市骏鑫金属制品有限公司
统一社会信用代码：91441900052462696M
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：谢祥娃注册资本：人民币壹仟伍佰万元成立日期：2012年08月20日住所：东莞市长安镇华强路11号经营范围：研发、产销：五金模具、锂离子电池、五金件、钣金件及组装件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）东莞市骏鑫金属制品有限公司为公司全资子公司，本次共同投资不构成关联交易。
二、拟设立墨西哥子公司的基本情况：
1、拟定公司中文名称：祥鑫科技（墨西哥）有限公司
2、拟定公司英文名称：Lucky harvest Mexico S.DE R.L.DE C.V.
3、拟设立地址：墨西哥蒙特雷市
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：不超过8,000万元人民币（约1,233万美元 ）
6、股权结构：祥鑫科技占投资总额的99%、东莞骏鑫占投资总额的1%
7、资金来源：自有资金
8、经营范围：产销汽车精密金属结构件、总成件
上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等信息以墨西哥相关主管机关核准登记为准。
三、设立墨西哥子公司的目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的：本次投资有助于公司提高生产能力，实现规模效益，降低出口成本，更好地满足国外客户的需求，充分参与国际汽车行业的技术交流，增强自身技术实力和国际竞争力。
2、存在风险：公司投资设立墨西哥子公司的事项受到墨西哥政策体系、法律、商业环境、文化特征等方面因素的影响，本次对外投资需经商务主管部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。
3、对公司的影响：本次对外投资是基于公司发展战略的举措，利于提升公司在国际市场的知名度及盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资的资金为公司
自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
1、《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2021年04月29日