四川双马水泥股份有限公司
2020年度股东大会会议文件
2021年4月
目录
提案一、《2020年年度报告及摘要》 ...... 3
提案二、《2020年度董事会工作报告》 ...... 4
提案三、《2020年度监事会工作报告》 ...... 5
提案四、《2020年度利润分配预案》 ...... 6
提案五、《2021年度预算方案》 ...... 7
提案六、《2021年度发展战略》 ...... 9
提案七、《股东回报规划（2021-2023）》 ...... 10
*听取独立董事的述职报告。 ...... 10
提案一、《2020年年度报告及摘要》
各位股东：
请详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。
请全体参会股东表决。
提案二、《2020年度董事会工作报告》
各位股东：
请详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2020年度董事会工作报告》。
请全体参会股东表决。
提案三、《2020年度监事会工作报告》
各位股东：
请详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2020年度监事会工作报告》。
请全体参会股东表决。
提案四、《2020年度利润分配预案》
各位股东：
依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年审计报告，四川双马水泥股份有限公司2020年度母公司净利润为111,169.56万元，四川双马水泥股份有限公司2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润为88,875.44万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司净利润的10%计提法定公积金11,116.96万元，提取任意盈余公积金0元，当年已分配利润为7,329.03万元，当年可供分配利润为92,723.58万元。再加上年初未分配利润85,951.65万元，截止2020年末母公司可供分配利润为178,675.23万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。现公司拟以自有资金按总股本763,440,333股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币2.1元（含税），共计派发现金红利160,322,469.93元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报规划（2018-2020）》，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异，该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订，具有合理性。
请全体参会股东表决。
提案五、《2021年度预算方案》
各位股东：
2021年公司预计销售水泥240万吨，销售骨料400万吨，公司在水泥及相关产品的业务方面将积极抓住市场机遇，注重基础经营，提高运营效率，稳步提升业绩。
在私募股权投资管理业务方面，公司将积极拓展融资渠道，优选投资标的，严控运营风险，促进投资进程，做好投后管理，实现相关收益。
公司将通过做好以下工作实现2021年的经营目标：
1、水泥等建材业务
（1）继续推行安全健康文化，持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理, 为员工提供安全健康的工作环境，并着重提高管理层的安全领导力。
（2）从长远利益考虑，为增强持续经营能力和经营主动性，公司将继续全力做好自有品牌建设，一如既往地向客户提供高品质产品，强化客户服务，加速形成竞争优势。
（3）继续推进差异化营销战略，深耕核心市场及重点客户。进一步优化销售通路，增加建材产品直销比例，提高渠道运行效率，增强渠道把控力度和终端价格竞争力。
（4）严格控制生产运营成本，对业务流程进行升级，不断优化产品原材料配比并降低能耗，更加严格地管理物料消耗和各类开支，严控维修项目以及合理降低维修频率，进一步降低维修成本及相关费用。
（5）密切关注能源和主要原材料的市场动态，与有实力的供应商积极建立
战略合作关系，努力拓宽供应渠道，同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。
2、私募股权投资管理业务
（1）加大对重点领域、行业，包括芯片设计制造、半导体设备、大消费、大健康、新能源、电动车等项目的开发、跟踪、研究，积极寻找优质的投资标的。
（2）继续巩固并加强对已投资、可能获得收益的投资项目的投后管理，定期了解投后企业的运营状况，对投资项目进行经常性的跟踪监控和评估，实时掌握其经营情况，进行有针对性地持续跟踪和改进，综合提升投后企业的价值。
（3）进一步完善、优化投资管理体系和风险控制体系，确保基金的高效运营，为公司和出资人的利益保驾护航。
（4）持续提升投资管理团队的专业能力，助力上市公司做大做强投资管理业务。
请详见公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”九“公司未来发展的展望”的相关内容。
请全体参会股东表决。
提案六、《2021年度发展战略》
各位股东：
请详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2021年度发展战略》。
请全体参会股东表决。
提案七、《股东回报规划（2021-2023）》
各位股东：
请详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《股东回报规划（2021-2023）》。
请全体参会股东表决。
*听取独立董事的述职报告。