辽宁申华控股股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁申华控股股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议于2021年4月29日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：
一、 关于《2021年第一季度报告》的议案；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2021年第一季度主要经营数据公告》详见公司于2021年4月30日发布的临2021-22号公告）
二、 关于公司会计政策变更的议案；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司于2021年4月30日发布的临2021-23号公告。）
备查文件：第十一届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
2021年4月30日