上海国际港务（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。会议通知已于2021年4月22日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《上港集团2021年第一季度报告》。
董事会同意公司2021年第一季度报告。
同意：11 弃权：0 反对：0
《上港集团2021年第一季度报告》于2021年4月30日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《上港集团关于会计政策变更的议案》。
董事会同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》，同意公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
同意：11 弃权：0 反对：0
关于本议案具体公告内容详见2021年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于会计政策变更的公告》。
独立董事意见：公司本次根据财政部《企业会计准则第21号——租赁》对公司会计政策进行变更，符合财政部颁布的企业会计准则相关规定，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。独立董事：李轶梵、张建卫、邵瑞庆、曲林迟
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2021年4月30日