艾格拉斯股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2021年4月16日以通讯方式送达全体监事，并于2021年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。
一、监事会会议审议情况
1、审议通过《2020年度监事会工作报告》
2020年，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，对公司依法运作情况、公司财务状况、董事会及高级管理人员尽责情况进行监督，维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
2、审议通过《2020年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-032）于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》；《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
3、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司出具的《2020年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。
4、审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
5、审议通过《2021年第一季度报告正文及全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-033）及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告全文》。
6、审议通过《关于2020年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为-17.43亿元人民币（母公司数据）。根据公司实际发展情况，公司决定实施2020年度利润分配方案为：公司拟不进行现金分红、不以资本公积转增股本、不送红股。
经审核，监事会认为，公司董事会提出的2020年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。该利润分配
预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-034）。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
7、审议通过《关于确定公司监事2020年薪酬情况和2021年薪酬计划的议案》
经监事会考核，对监事2020年度薪酬实际发放情况进行确认并审议了2021年监事薪酬计划。其中监事2020年度薪酬实际发放情况详见公司于同日载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
8、对《董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明》的审议意见
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见》。
9、对《董事会关于对非标准内部控制审计报告的专项说明》的审议意见
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对董事会关于非标准内部控制审计报告的专项说明》。
二、备查文件
第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司监事会
2021年4月28日