浙江金盾风机股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”“金盾股份”）于2021年4月28日召开了三届三十七次董事会会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-1,431,009,849.22元，公司未弥补亏损金额1,431,009,849.22元，公司实收股本为456,350,089.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3，该事项尚需提交股东大会进行审议。
二、导致亏损的主要原因
2018年度公司就收购江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）和浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）形成的商誉计提减值160,783.53万元。
三、应对措施
1、公司自2020年开始实施战略收缩，聚集通风系统业务，拟对部分合规风险高、整合难度大的子公司进行剥离处理，在获得部分现金流入的同时，加速风机模块在军工和隧道净化装置方面的研发投入，为后续主营业务发展作出更有力有保障。
2、对公司的治理体系进一步完善，将进一步加强公司内部控制体系建设。加强对子公司的内部监管力度，优化子公司的内部控制环境；加强对子公司的人力资源控制，确保公司战略实施；积极优化预算管理加强考核控制，实现公司内部资源的优化配置；建立完善的风险评估体系，加强对子公司的风险控制。
四、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三届三十七次董事会会议决议
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日