北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开情况
　　北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年04月27日，以现场会议的形式在北京市顺义区春晖园温泉度假村国际会议中心会议八厅召开了第九届董事会第九次会议。会议通知于2011年4月17日以通讯方式发出。公司现有董事9人，出席本次会议的董事7人，董事程建辉委托董事孙德兴代为表决，独立董事高巍委托独立董事邵吕威代为表决，实际参加表决董事9人。会议由董事长孙德兴先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议表决情况
　　会议以现场投票的方式审议了以下议案：
　　1、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告》，此议案尚需提请股东大会表决；
　　表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票；
　　2、审议通过了《关于公司2010年度财务决算的报告》，此议案尚需提请股东大会表决；
　　表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票；
　　3、审议通过了《关于公司2010年度利润分配方案》，此议案尚需提请股东大会表决；
　　公司2010年度的利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
　　表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　4、审议通过了《公司2010年年度报告》，此议案尚需提请股东大会表决。
　　表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　特此公告。
　　北京指南针科技发展股份有限公司
　　董事会
　　2011年4月29日