西安达尔曼实业股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况：
西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2011 年4 月29 日以
书面（传真）方式召开第六届董事会第三次临时会议。会议的通知于2011 年4
月26 日以通讯方式发出，公司现有董事7 人，实到董事6 人，董事敖晓庆先生
缺席，也未委托其他董事代为表决。董事长傅建国先生主持会议。会议的召开符
合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况：
会议以传真表决方式通过如下议案：
（一）、审议并通过了公司《2010 年度董事会工作报告》，并提交股东大会
审议；
同意票数为6 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。
（二）、审议并通过了公司《2010 年年度报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为6 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。
（三）、审议并通过了公司《2010 年度财务决算报告》，并提交股东大会审
议；
同意票数为6 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。
（四）、审议并通过了公司《2010 年度利润分配预案》，并提交股东大会审
议；
经审计， 本年度净利润为-8,065,690.76 元， 加上期初未分配利润
-2,329,033,696.87 元，本期可供股东分配利润-2,337,099,387.63 元。
鉴于公司的实际情况，决定2010 年度不进行利润分配，也不转增股本。
同意票数为6 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。
（五）、审议并通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011
年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议；
同意票数为6 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。
（六）、审议通过了《关于提请召开公司2010 年年度股东大会的议案》；
同意票数为6 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。
（七）、审议通过了《关于解聘贾如意先生副总经理职务的议案》；
公司董事会谨向贾如意先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢!
同意票数为6 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。
8、审议通过了《关于聘任李元维先生为副总经理的议案》；
同意票数为6 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。
9、审议通过了《关于聘任毛社敏女士为财务总监的议案》；
丁军女士因个人原因辞去财务总监职务，公司董事会谨向丁军女士在任职期
间对公司发展所作出的贡献表示感谢!董事会聘任毛社敏女士为财务总监。
同意票数为6 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。
三、公司2010 年年度股东大会通知如下：
（一）会议时间：2011 年5 月21 日（星期六）上午十时
（二）会议地点：陕西省西安市东高新技术开发区建工路19 号世纪金源大
饭店第八会议室（从火车站乘坐602 路公共汽车在建工路站下车向西100 米即到）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）出席对象：
1、截至2011年5月16日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（五）召开方式：现场会议
（六）会议审议事项：
1、公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、公司《2010 年年度报告》；
4、公司《2010 年度财务决算报告》；
5、公司《2010 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2011 年度财务审计
机构的议案》。
（七）会议登记事项：
1、登记时间：2010年5月17日-18日（9:00-17:00）
2、登记方式：
1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人
授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理
登记。
4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授
权委托书请见附件）
（八）会议联系方式：
联系地址：陕西省西安市新城科技产业园新科路1号
联系电话：029-62662727
传真：029-62662727
邮政编码：710043
联系人：李元维
（九）其他
1、会议材料备于董事会办公室
2、本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
特此公告。
西安达尔曼实业股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十九日
附件:
授权委托书
委托人姓名: 受托人姓名：
委托人身份证号: 受托人身份证号：
委托人证券账号:
委托人持股数:
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席西安达尔曼实业股
份有限公司2010 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进
行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。
委托人(签名或盖章)
年 月 日
聘任高管人员简历:
李元维 男，39 岁，硕士研究生学历。2000 年进入西安达尔曼实业股份有限
公司工作。2004 年任西安达尔曼实业股份有限公司证券部经理。2007 年至今任
西安达尔曼实业股份有限公司董事会秘书。
毛社敏 女，42 岁，中级会计职称，1990 年-2000 年就职于西安百货大厦
股份有限公司，2001 年-2003 年就职于陕西百隆集团股份有限公司百隆现代家用
电器有限公司，任财务部核算主任，2003 年8 至今在西安达尔曼实业股份有限
公司工作，现任财务部副经理。
