上海水仙电器股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海水仙电器股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2011 年4 月28 日在
锦荣国际大酒店一号会议室召开，会议通知于2011 年4 月15 日以信函方式发出。
本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事列席了本次董事会会议，会议由
公司董事长林光中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了：
1. 审议通过公司《2010 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
2. 审议通过公司《2010 年度经营情况和2011 年度工作要点》。
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
3. 审议通过公司《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》，并提
交股东大会审议。
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
4．审议通过公司《2010 年年度报告》，并提交股东大会审议。
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
5. 审议通过公司《2011 年第一季度报告》。
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
6．审议通过公司《2010 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
2010 年度归属于母公司所有者的净利润为2,564,500.63 元，上年度未分配利润
为-645,288,667.92 元，公司2010 年度可供分配利润为-642,724,167.29 元。公司
2010 年度不分配股利，也不进行资本公积转增股本。
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
7．审议通过《公司第七届董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。
鉴于公司第六届董事会届满，公司第六届董事会提名推荐苗华、范杰、林光中、
罗毅、张云峰、黄吟华、蔡青同志为公司第七届董事会董事候选人。（董事候选人简
历见附件）
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
8．审议通过《关于召开公司2010 年年度股东大会》的通知。
审议通过定于2011 年6 月24 日以通讯表决方式召开公司2010 年年度股东大会，
具体事宜另行公告。
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
9．审议通过《关于公司注册地址变更的议案》。
公司的注册地址将由汶水路19 号变更为汶水路8 号。
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司董事会
二○一一年四月二十八日
附件：
董事候选人简历
苗 华：出生年月：1960 年11 月 学 历： 大 学
职 称：高级经营师 中共党员
现任职务；轻工集体经济管理中心总经理
轻工集体经济管理中心党委书记
上海水仙电器股份有限公司第六届监事会监事、监事长
范 杰：出生年月：1963 年7 月 学 历： 硕士研究生
职 称：高级会计师 中共党员
现任职务：上海新工联（集团）有限公司副总裁兼总会计师
上海水仙电器股份有限公司第六届董事会董事、副董事长
1984.07—1994.06 市二轻局供销处、财务处科员、副主科员
1994.06—1999.05 上海新工联实业总公司财务审计部襄理、副主任
1999.05—2006.02 上海新工联（集团）有限公司副总会计师、总裁
助理
2006.06—至今 上海新工联（集团）有限公司总会计师、副总裁
林光中：出生年月：1958 年9 月 学 历：大 学
职 称：高级经济师 中共党员
现任职务：新集联发展有限公司总经理 日用五金联社主任、党总支书
记
上海水仙电器股份有限公司第六届董事会董事、董事长
罗 毅：出生年月：1963 年3 月 学 历：大学本科 中共党员
现任职务：上海新工联（集团）有限公司法律事务室业务主管
上海水仙电器股份有限公司第六届董事会董事
1981.11—1985.10 部队服兵役
1985.10—1993.05 上海市第二轻工业局 小车班驾驶员
1993.05—2004.05 上海新工联实业总公司驾驶员、审计室业务员
2004.0 6—至今 上海新工联（集团）有限公司办公室、法律事务
室副主管、主管
张云峰：出生年月：1963 年12 月 学 位：工学硕士
职 称：工程师 中共党员
现任职务：申银万国证券股份有限公司代办股份转让总部总经理
上海水仙电器股份有限公司第六届董事会董事
1984.08—1991.07 沈阳市第626 研究所助理工程师、办公室副主任
1991.07—1994.03 南京航空航天大学读硕士研究生
1994.03—1994.08 航天部第626 研究所所工办公室副主任
1994.08—1996.11 上海万国证券公司南京证券联合部员工
1996.11—2008.01 申银万国证券股份有限公司电脑专管员、营业部
副经理、市场营销部副经理、股份转让运作部经
理
2008.01—2009.04 申银万国证券股份有限公司代办股份转让总部副总
经理
2009.04—至今 申银万国证券股份有限公司代办股份转让总部总经
理
黄吟华：出生年月：1960 年6 月 学 历： 在职研究生
职 称：高级政工师 中共党员
现任职务：上海水仙电器股份有限公司党总支书记
上海水仙电器股份有限公司总经理、董秘
上海水仙电器股份有限公司第六届董事会董事
1981.08—1996.09 上海人民针厂党政办公室党务秘书、劳动工资科科
长、工会主席
1996.09—2002.12 上海日用五金公司党政办公室副主任、主任兼劳动
保障部经理
2002.12—至今 上海水仙电器股份有限公司党委书记、党总支书
记、董秘
蔡 青：出生年月：1961 年12 月 学 历： 大 专
职 称：会计师 中共党员
现任职务：上海水仙电器股份有限公司财务部经理
上海水仙电器股份有限公司第六届董事会董事
1984.04—1991.09 上海洗衣机总厂钳工
1991.09—1997.09 上海水仙电器股份有限公司车间核算员
1997.09—2002.08 上海水仙电器股份有限公司财务部科员
2002.08—2010.04 上海水仙电器股份有限公司财务部副经理
2010.04—至今 上海水仙电器股份有限公司财务部经理
