珠海格力电器股份有限公司
监事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为保证珠海格力电器股份有限公司 （以下简称公司）依法经营、规范管理，保障公司监事会依法独立行使内部监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及其他有关法律、法规和公司《章程》，特制定本《规则》。
第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，代表股东大会行使监督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事会及其成员、总裁和其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。
第三条 为维护公司股东、债权人的合法权益，监事会依照国家及当地政府的有关法律、法规和公司《章程》依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。
第二章 监事资格
第四条 具有独立的民事行为能力。
第五条 具有良好的职业道德，遵纪守法、秉公办事。
第六条 熟悉企业的经营管理、财务会计等方面的基本知识，了解公司的经营业务，具有与担任监事工作相适应的阅历和经验。
第七条 凡具有《公司法》第146条规定情形之一的，不得担任公司监事；公司董事、总裁、及其他高级管理人员不得担任监事。
第三章 监事会成员及职权
第八条 公司监事会由3人组成，其中2人为股东代表，由出席股东大会的股东依照《章程》所规定的累积投票制选举产生；1人为职工代表，由公司工会选举产生。监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。
第九条 监事会行使以下职权：
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、签署书面确认意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第十条 监事会主席除履行一般监事的职责外，还应行使以下职权；
（一）召集监事会，并安排会议议程；
（二）列席董事会；
（三）向各监事通报董事会情况；
（四）向股东大会提交监事会工作报告；
（五）协调监事会内部工作；
（六）检查监事会决议；
（七）收集各方面意见，改进监事会工作。
第十一条 监事每届任期三年，可连选连任。第十二条 监事会成员的报酬由股东大会或公司《章程》确定。
第四章 监事义务
第十三条 监事应遵守公司《章程》，客观公正履行监督职责，维护公司股东的合法权益。监事会及监事不干涉公司生产经营、管理和人事任免等日常工作。监事对外不代表公司。第十四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司《章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产，不得利用职权为自己或他人谋利。第十五条 除法律规定或经股东大会同意外，监事不得泄露公司的秘密和有关商务资料。第十六条 监事不履行监督义务，致使公司、股东、员工利益受到重大损失时，股东大会或派出单位可按规定程序解除其监事职务，并视其过失程度，依照有关法律、法规追究其经济和法律责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第十七条 监事应对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反有关法律、法规或公司《章程》，致使公司遭受重大损失时，参与决议的监事应承担经济和法律责任。但在表决时持有异议，并有会议记录可证实的监事可免除责任。第十八条 监事因违反第二、三、四章条款规定，或有下列行为之一者，股东大会有权撤换，情节严重者，追究其法律责任。
（一）严重失职，给公司造成重大损失的；
（二）滥用或超越监事权限的；
（三）以权谋私，营私舞弊的；
（四）长期不参加监事会活动的。
第五章 监事会的议事方式与程序第十九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每 6个月至少召开一次会议，于会议召开十日前以书面形式通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，于会议召开三日前通知全体监事。如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，会议可以不受前款通知时限的限制，但召集人需在会议上作出说明。
第二十条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第二十一条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期、地点和会议期限；
（二）召开事由及议题；
（三）发出通知的日期。
监事会通知可通过电话、传真和电子邮件的方式进行。因故不能到会的监事，可提出书面的意见书和表决，也可书面委托其他监事代为出席发表意见和表决，但应在委托书中载明委托理由和权限。无故缺席，而不提书面意见和书面表决的，视其弃权。
第二十二条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。每一名监事有一票表决权。会议作出的决议，必须经全体监事的过半数通过。
第二十三条 监事会应将会议决议事项进行记录。出席会议的监事应对会议上的意见、决议记录进行审阅，并签字，最后记录员签字。
第二十四条 监事会认为必要时，可邀请董事长、总裁等有关人员列席监事会会议。
第二十五条 监事会履行监督职责时，公司各部门必须予以协助，不得拒绝、推诿、阻挠和变相阻挠。
第六章 监事的解任第二十六条 监事因下列原因之一者，不再担任监事职务：
（一）由股东大会选举产生的监事，股东大会决议解任；由工会选举产生的监事，工会决议解任；
（二）本人受刑事处分者；
（三）本人受大过以上行政处分或党内严重警告以上处分；
（四）任职期间出现《公司法》第146条规定情形的；
（五）根据法律、法规、部门规章或公司《章程》规定不适宜继续担监事的其它原因。
第二十七条 监事因第二十六条规定的原因解任时，缺额由按第三章第八条规定重新产生的监事补充。
第七章 附则
第二十八条 本《规则》未尽事宜，依照国家有关法律、法规、政策及公司章程办理。
第二十九条 本《规则》作为公司章程的附件，自股东大会通过之日起生效。本规则经监事会提议予以修订，提交股东大会审议通过。
第三十条 本《规则》由公司监事会解释。
珠海格力电器股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日