山西永东化工股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
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目 录
一、鉴证报告
二、前次募集资金使用情况专项报告
三、附表
1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
四、附件
1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4、注册会计师执业证书复印件
| 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | |
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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
三、鉴证结论
我们认为，永东股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了永东股份公司截止2020年12月31日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供永东股份公司向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永东股份公司申请公开发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报或对外披露。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）中国·北京 中国注册会计师：
2021年4月28日
| 附表1： | 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 | 32,805.28 32,805.28 33,308.86 32,805.28 33,308.86 503.58 100% | 33,308.86 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | 注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况专项报告二、（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”。 | |||||||||||
| 金额单位： | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注1) | ||||||||||||||
| 已累计使用募集资金总额： | 各年度使用募集资金总额： | 实际投资金额 | ||||||||||||||
| 募集后承诺投资金额 | 32,805.28 | |||||||||||||||
| 募集前承诺投资金额 | ||||||||||||||||
| 募集资金总额：32805.28 | 变更用途的募集资金总额：0.00万元 | 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | 募集资金投资总额 | 实际投资金额 | ||||||||||||
| 募集后承诺投资金额 | ||||||||||||||||
| 募集前承诺投资金额 | ||||||||||||||||
| 投资项目 | 实际投资项目 | |||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 30万吨/年煤焦油深加工及联产8万吨/年炭黑项目 | |||||||||||||||
| 序号 | ||||||||||||||||
| 附表2： | 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 | - - 4,869.86 - 4,869.86 4,869.86 | 4,869.86 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | 注2 | 注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况专项报告二、（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”。 | 注2：截至2020年12月31日，本公司承诺投资项目“年产4万吨煤系针状焦项目”尚处于施工建设阶段，计划于2021年10月31日前建设完工。 | |||||||||||
| 金额单位： | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注1) | ||||||||||||||||
| 已累计使用募集资金总额： | 各年度使用募集资金总额： | 实际投资金额 | ||||||||||||||||
| 募集后承诺投资金额 | - | |||||||||||||||||
| 募集前承诺投资金额 | ||||||||||||||||||
| 募集资金总额：31167.66 | 变更用途的募集资金总额：0.00万元 | 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | 募集资金投资总额 | 实际投资金额 | ||||||||||||||
| 募集后承诺投资金额 | ||||||||||||||||||
| 募集前承诺投资金额 | ||||||||||||||||||
| 投资项目 | 实际投资项目 | |||||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 年产4万吨煤系针状焦项目 | |||||||||||||||||
| 序号 | ||||||||||||||||||
| 附表3： | 人民币万元 | 序号项目名称2020年度2019年度2018年度 | 4,167.10 4,757.63 2,416.82 2,847.72 10,022.17否（注1） | 2年产4万吨煤系针状焦项目 13,372.36 - - - -不适用（注2） | ||
| 金额单位： | ||||||
| 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 注1：2018年度，承诺投资项目陆续完工投产，年度内产能未能充分释放；2019年度受市场行情影响，炭黑产品及煤化产品总体效益未达到预期。 | 注2：截至2020年12月31日，本公司承诺投资项目“年产4万吨煤系针状焦项目”尚处于施工建设阶段。 | ||||
| 截至2020年12月31日累计实现效益 | ||||||
| 最近三年实际效益 | ||||||
| 承诺效益 | ||||||
| 实际投资项目 | ||||||