证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2021-028债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2021年4月15日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于2021年4月27日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《2020年度监事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》；
监事会认为:《2020年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务结构、财务状况以及经营成果。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》；
监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《山西永东化工股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》等相关规定。因此我们同意公司2020年度利润分配预案，并将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》；
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2020年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在损害股东利益的行为，并将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于监事2020年度薪酬的议案》
2020年公司支付给监事薪酬总额为33.80万元（税前）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。因此我们同意公司2021年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此我们同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金用于购买不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的证券投资与衍生品交易的理财产品，，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，使用额度不超过2亿元人民币，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
13、逐项审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；
13.1《选举毛肖佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
13.2《选举卫红变女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
《关于监事会换届选举的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时《关于选举职工代表监事的公告》也与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
15、审议通过了
《公司2021年第一季度报告全文及正文》的议案；
监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
三、备查文件：
1、第四届监事会第十次会议决议
特此公告。山西永东化工股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日