山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年4月24日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2021年4月28日以现场方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
2．审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
独立董事饶永、倪健、涂勇向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020年度股东大会上进行述职。
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
3．审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
4．审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第327018号）。董事会及独立董事对非标意见所涉事项出具了《关于2020年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。请投资者注意阅读。
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
5．审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。
经中兴光财会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度本公司合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为-195,934,412.31元，母公司累计可供股东分配的利润为438,600,223.01元。鉴于本年度公司实现的可分配利润为负值，因此公司2020年度拟不进行利润分配、不进行送红股和资本公积转增股本。
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
6．审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
7．审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》及《公司2020年度内部控制规则落实自查表》
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》及《公司2020年度内部控制规则落实自查表》。
8．审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》
与会董事一致认为公司《2021年第一季度报告》如实反映了公司 2021年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告全文及正文》。
9.审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2020年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2021年4月28日