证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B公告编号：2021–26
富奥汽车零部件股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
富赛汽车电子有限公司（以下简称“富赛汽车电子”）系富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”或“公司”）与惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”）、一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称“一汽股权”）以及长春致享投资中心（有限合伙）（以下简称“致享投资”）于2020年4月21日共同出资设立的合资公司，公司持有富赛汽车电子40%的股权，富赛汽车电子为公司的控股子公司。
为满足富赛汽车电子业务发展需要，各方股东拟共同对富赛汽车电子进行增资，增资总额为14,000万元，其中富奥股份拟使用自有资金按持股比例出资5,600万元。本次增资完成后，股东各方持股比例保持不变。
因一汽股权持有公司24.41%股份，为本公司关联方，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资构成关联交易。
上述关联交易事项经2021年4月27日召开的公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事柳长庆先生、刘卫国先生对该项议案回避表决。独立董事对该事项进行了事前审核并发表事前认可意见和独立意见。根据《富奥汽车零部件股份有限公司章程》及《富奥汽车零部件股份有限公司关联交易决策制度》
的审批权限，上述关联交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方及关联方基本情况
（一）交易对方：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
1、公司名称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：91441300617881792D
3、注册地址：广东省惠州仲恺高新区和畅五路西103号
4、公司类型：其他股份有限公司（上市）
5、法定代表人：TAN CHOON LIM
6、注册资本：55,000万人民币
7、经营范围：技术开发、生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件，空调系统及部件，仪表系统及部件，显示系统及部件，转向系统及部件，汽车安全系统及部件，智能驾驶辅助安全系统及部件，自动驾驶系统及部件，动力及底盘管理系统及部件，车身控制系统及部件，胎压监测系统及部件，变速箱控制单元及，件，汽车空气净化器及部件，汽车内饰面板，汽车灯饰总成，车用应急电源，汽车行驶记录仪，传感器系列，车用雷达，车用摄像头，车载麦克风，车用天线，车载视频行驶记录系统，流媒体后视镜，驾驶舱模块，车辆及驾驶员通讯报警系统，车载智能通讯系统，车载智能通讯手机，车载总线网络系统及部件，新能源汽车零部件、汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件，智能交通系统，移动出行服务，智能网联系统及服务，互联网技术服务，基础软件服务，应用软件服务，从事货物及技术进出口。
8、主要股东：惠州市创新投资有限公司持股29.73%，广东德赛集团有限公司持股28.56%。实际控制人为惠州市人民政府国有资产监督管理委员会。
9、交易对方不是失信被执行人。
（二）关联方：一汽股权投资（天津）有限公司
1、公司名称：一汽股权投资（天津）有限公司
2、统一信用代码：91120118MA06AWLT51
3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101（天津东疆商务秘书服务有限公司托管第815号）
4、公司类型：有限责任公司(法人独资)
5、法定代表人：张影
6、注册资本：270,000万元人民币
7、经营范围：股权投资；投资管理；资产管理；并购重组服务
8、主要股东情况：中国第一汽车集团有限公司持股100%
9、交易对方不是失信被执行人
（三）交易对方：长春致享投资中心（有限合伙）
1、公司名称：长春致享投资中心（有限合伙）
2、注册地址：长春市汽车经济开发区丙九街以东，警备路以西
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：长春智享投资有限公司
5、经营范围：利用自有资金对相关项目投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务、严禁非法集资）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、交易对方不是失信被执行人
三、增资暨关联交易标的基本情况
1、公司名称：富赛汽车电子有限公司
2、统一社会信用代码：91220113MA17GF2573
3、注册地址：长春市汽车经济开发区丙九街以东，警备路以西
4、法定代表人：张丕杰
5、注册资本：26,000万元人民币（增资前）
6、企业类型：其他有限责任公司
7、经营范围：汽车电子相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业务（国家法律法规禁止的进出口商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2020-12-31 （经审计） | 2021-03-31 （未经审计） |
| 资产总额 | 28,297.62 | 26,856.01 |
| 负债总额 | 6,268.42 | 5,324.22 |
| 所有者权益总额 | 22,029.20 | 21,531.79 |
| 项目 | 2020年度 （经审计） | 2021年1-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 8,216.62 | 3,442.62 |
| 净利润 | -1,370.80 | -497.41 |
9、主要股东和实际控制人：富奥股份持股40%，德赛西威持股45%，致享投资持股10%，一汽股权持股5%。实际控制人为吉林省人民政府国有资产监督管理委员会。本次增资为同比例增资，增资前后股东各方持股比例保持不变。
10、投资方式：自有资金
四、定价依据及公允性
本次增资是经交易各方协商一致的结果，股东各方按照持股比例对富赛汽车电子进行增资，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
五、投资的目的、存在风险和对公司的影响
本次增资有利于满足富赛汽车电子业务发展需要，降低融资成本，符合公司发展战略规划和长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资后，富赛汽车电子的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期效果仍存在一定的不确定性。
六、年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额
自本年年初截至本公告披露日，公司与关联方一汽股权未发生关联交易。
七、独立董事事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司的独立董事，认真审阅了公司的相关材料后，发表如下事前认可意见：
公司对与一汽股权投资（天津）有限公司、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司、长春致享投资中心（有限合伙）共同出资设立的富赛汽车电子有限公司进行增资，因一汽股权投资（天津）有限公司持有公司24.41%股份，本次增资构成关联交易。上述增资是公司正常的经营活动，是合理、合法的经营行为；交易各方均独立出资，不存在损害上市公司利益的行为。我们同意公司对富赛汽车电子有限公司进行增资，并同意将《关于审议对富赛汽车电子有限公司增资的议案》提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。
（二）独立董事独立意见
公司对与一汽股权投资（天津）有限公司、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司、长春致享投资中心（有限合伙）共同出资设立的富赛汽车电子有限公司进行增资，因一汽股权投资（天津）有限公司持有公司24.41%股份，本次增资构成关联交易。上述增资是公司正常的经营活动，是合理、合法的经营行为；交易各方均独立出资，不存在损害上市公司利益的行为。本公司董事会审议该事项时，
关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第三十四次会议决议
2、公司第九届监事会第二十二次会议决议
3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见与独立意见
4、深交所要求提供的其他备查文件
特此公告
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2021年4月29日