合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第三次临时董事会决议公告
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第三次临时董事会于2011年 4月28日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经到会董事表决,一致通过以下决议:
一、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》。
二、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于修改《重大财务决策制度》部分条款的议案》。
三、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》
四、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》
五、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于修改《董事会秘书工作规定》部分条款的议案》
六、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于修改《总裁工作细则》部分条款的议案》
七、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》
八、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《决定将议案一、三、四、七提交2011年第一次临时股东大会审议》。2011年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2011-4-28