中科创达软件股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2021年4月28日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长赵鸿飞主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》
董事会审议认为公司《2021年第一季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王焕欣、邹鹏程回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见》。
（三）审议通过《关于补选独立董事的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事、董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事、董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第二十六次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、 法律意见书。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
2021年4月28日