一、2020年度监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开五次监事会会议,监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会,监事会对公司财务状况、重大事项决策、重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责情况进行有效监督。报告期内,公司监事会召开的会议具体情况如下:
会议届次
会议届次 | 召开时间 | 地点 | 议案 | 表决结果 |
第六届监事会第八次会议 | 2020/4/29 | 公司五楼会议室 | 《2019年主要经营业绩》 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 |
《2020年第一季度报告》全文及正文 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 | |||
第六届监事会第九次会议 | 2020/5/28 | 公司五楼会议室 | 《2019年度监事会工作报告》 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 |
《2019年度报告及摘要》 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 | |||
《2019年度财务决算报告》 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 | |||
《2019年度利润分配预案》 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 | |||
《2019年度内部控制自我评价报告》 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 | |||
《关于续聘2020年度审计机构的议案》 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 | |||
《关于会计政策变更的议案》 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 | |||
《关于会计估计变更的议案》 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 | |||
《关于深圳市异度信息产业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 | |||
《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 | |||
第六届监事会第十次会议 | 2020/8/26 | 公司五楼会议室 | 《2020年半年度报告》全文及摘要 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 |
《关于更正2020年第一季度报告的议案》
《关于更正2020年第一季度报告的议案》 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 | |||
第六届监事会第十一次会议 | 2020/10/27 | 公司五楼会议室 | 《2020年第三季度报告》全文及其正文 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 |
第六届监事会第十二次会议 | 2020/12/13 | 公司五楼会议室 | 《关于转让控股子公司股权的议案》 | 3票赞成、0票弃权、0票反对 |
二、监事会对公司2020年度有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2020年依法运作进行监督,认为:报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定;公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的监督和检查。监事会认为:报告期内,公司严格执行了企业会计准则,公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好,会计无重大遗漏和虚假记载,财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务状况出具的审计意见客观、公正,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)公司收购、出售资产情况
通过对公司报告期内交易情况进行核查,报告期内,公司未有完成收购和出售资产情况。
(四)关联交易情况
通过对公司报告期内交易情况进行核查,公司未发生关联交易。
(五)公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内,公司无对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,
也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(六)执行股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。
(七)对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司2020年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2021年,监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,认真履行监督、检查职责,积极列席股东大会、董事会会议,及时了解公司财务状况,知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性,进一步提升公司的规范运作水平,防范经营风险,切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
广东高乐股份有限公司
监 事 会2021年4月27日