宁波海运股份有限公司2010年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）宁波海运股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月28日上午在宁波市扬善路51号宁波金港大酒店会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开。
（二）出席会议的股东和股东代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 8
所持有表决权的股份总数（股） 480,149,023
占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.12
（三）本次股东大会由公司董事长管雄文先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事10人，出席9人，胡汉湘董事因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人；公司董事会秘书和全体高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
会议议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过了《2010年度董事会工作报告》；
（同意股数479,997,123股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.97% ；反对股数0股；弃权股数151,900股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.03%）
二、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；
（同意股数479,997,123股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.97% ；反对股数0股；弃权股数151,900股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.03%）
三、审议通过了《2010年度财务决算和2011年财务预算报告》；
（同意股数479,997,123股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.97% ；反对股数0股；弃权股数151,900股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.03%）
四、审议通过了《2010年度利润分配方案》；
经立信会计师事务所有限公司审计，2010年末母公司可供股东分配利润为353,923,528.09元 。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑股东利益，公司2010年度利润分配方案为：以公司现有总股本871,145,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），预计派发现金红利34,845,828.00元，剩余未分配利润319,077,700.09元结转下年度。
（同意股数479,997,123股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.97% ；反对股数0股；弃权股数151,900股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.03%）
五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
（同意股数479,997,123股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.97% ；反对股数0股；弃权股数151,900股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.03%）
六、审议通过了《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；
（同意股数479,997,123股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.97% ；反对股数0股；弃权股数151,900股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.03%）
七、审议通过了《关于增补王黎敏先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（同意股数479,997,123股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.97% ；反对股数0股；弃权股数151,900股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.03%）
八、审议通过了《关于修订<宁波海运股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意股数479,884,173股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.95% ；反对股数112,950 股, 占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数151,900股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.03%）
会议还听取了公司独立董事关于2010年度的述职报告。
三、律师见证情况
公司聘请的浙江和义律师事务所陈农律师对本次大会进行了见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。律师还就本次股东大会出具了《法律意见书》。
四、备查文件目录
1、公司2010年度股东大会决议；
2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波海运股份有限公司
二○一一年四月二十九日
