证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2021-026
广东佳隆食品股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年4月27日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年4月16日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司《2020年度监事会工作报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》。
公司2020年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入24,332.87万元，同比下降17.96%；实现利润总额1,292.38万元，同比下降62.31%；实现归属于上市公司股东的净利润974.90万元，同比下降
65.15%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020
年度利润分配预案的议案》。公司2020年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润1,972.53万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积197.25万元，加年初未分配利润16,829.74万元，可供股东分配的利润为18,605.02万元，资本公积余额 5,495.27万元。公司2020年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本93,562.56万股为基数，以未分配利润每10股派发现金
0.08元（含税），本次利润分配748.50万元，利润分配后，剩余未分配利润17,856.52万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》。
监事会对董事会编制的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司2020年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面，对董事会《内部控制评价报告》无异议。
公司《2020年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告全文>及<2021年第一季度报告正文>的议案》。
公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会2021年4月27日