黄山旅游发展股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

黄山旅游发展股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司四届监事会第十六次会议于2011年4月27日上午以通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议审议并一致通过了如下议案。
　　一、公司2010年度监事会工作报告；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　二、公司2010年年度报告及其摘要；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　三、关于公司监事会换届选举的议案；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　鉴于公司四届监事会已届满，根据有关规定，现提名叶树敏先生、洪海平先生为第五届监事会监事候选人（简历见附件）。
　　本议案须提交公司2010年度股东大会审议。
　　四、关于公司资产处置的议案；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　为全面反映公司的资产状况，提高资产利用率，根据企业会计准则有关规定，公司对云谷老索道拆除项目、"写意黄山"演艺中心项目、西海饭店改造拆除项目及北京中戏影视制作中心投资项目等四项资产进行了损失处置，由此影响公司2010年度损益2329.06万元。
　　监事会认为：公司本次资产处置，遵循了谨慎性原则，符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，程序合法。
　　五、公司2011年第一季度报告。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2011年第一季度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　上述一、二、三议案须提交公司2010年度股东大会审议。
　　特此公告
　　黄山旅游发展股份有限公司监事会								  2011年4月27 日
　　附件5：监事候选人简历
　　叶树敏，男，1954年生，大学学历，中共党员。历任安徽休宁中学教师，黄山市中国国际旅行社副总经理、总经理，黄山市旅游局副局长兼黄山市中国国际旅行社总经理，本公司总经理助理、副总经理。现任黄山旅游集团有限公司常务副总裁、本公司第四届监事会主席。
　　洪海平，男，1966年出生，大专学历，中共党员。历任黄山园林局办公室副主任，园林开发分公司总经理助理、副总经理。现任本公司景区开发管理公司总经理、本公司第四届监事会监事。