证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-023
首航高科能源技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年4月28日下午15:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2021年4月18日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。公司独立董事李增耀、赵保卿、彭兆祺向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。
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2、审议通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。
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3、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
2020年度分红预案：根据公司经营情况，公司决定2020年度不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。
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4、审议通过了《关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。
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5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。
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6、审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。
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7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。
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8、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文和正文的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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9、审议通过了《关于控股孙公司哈密利哈能源有限公司、哈密利疆能源有限公司增加注册资金的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。10、审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点和投资金额的议案》本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》董事会决定于2021年5月20日召开2020年年度股东大会。本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明、事前认可意见及独立意见。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司董事会2021年4月28日