公告编号：2021-007证券代码：835179 证券简称: 凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2021年发生金额 | 2020年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购石英材料 | 1,500.00 | 1,517.62 | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售石英产品 | 170.00 | 164.41 | - |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 1,670.00 | 1,682.03 | - |
（二）基本情况
| 1. 关联方基本情况 | |||||
| 关联方名称 | 企业类型 | 住所 | 法人代表 | ||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
| 江苏太平洋石英股份有限公司 | 股份有限公司（中外合资、上市） | 东海县平明镇马河电站东侧 | 陈士斌 |
| 安徽安芯电子科技股份有限公司 | 其他股份有限公司（非上市） | 安徽省池州市经济技术开发区富安电子信息产业园10号 | 汪良恩 |
二、审议情况
（一）表决和审议情况
2.关联关系
（1）江苏太平洋石英股份有限公司持有本公司10.93%的股权。
（2）本公司独立董事刘志弘曾担任安徽安芯电子科技股份有限公司董事。刘志弘经公司2020年12月29日召开的股东大会审议通过，担任公司独立董事。刘志弘已于2020年12月从安徽安芯电子科技股份有限公司离职。
2021年4月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计2021年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。回避表决情况：出席独立董事刘志弘涉及关联关系，需回避表决本议案。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
2021年4月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计2021年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。回避表决情况：出席独立董事刘志弘涉及关联关系，需回避表决本议案。本议案尚需提交股东大会审议。
关联交易以市场化为原则，确定交易价格，不损害公司和其他股东的利益。
四、交易协议的签署情况及主要内容
关联交易以市场化为原则，确定交易价格，不损害公司和其他股东的利益。
在 2021年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司根据业务开展的实际需要再行签署交易协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
六、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年4月28日