北京凯德石英股份有限公司2020年独立董事工作报告
2020 年作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2020 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的独立性
公司董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事，分别是张娜、苏德栋、刘志弘，三名独立董事由公司于 2020 年12月29日组织召开的 2020年第七次临时股东大会选举产生，任职期限至第二届董事会届满之日止。经公司董事会自查，3 名独立董事的独立性未发生变化，具备担任公司独立董事的资格。
二、独立董事履职情况
作为独立董事应按时出席董事会会议，并列席股东大会相关会议，我们认真履行了独立董事勤勉尽责义务。三名独立董事由公司于
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| 个别及连带法律责任。 |
公告编号：2021-0062020 年12月29日组织召开的 2020年第七次临时股东大会选举产生，2020年度应出席有关会议0次且不涉及发表独立意见情况。
三、其他工作情况
1、未提议聘用或者解聘会计师事务所。
2、未提请召开临时股东大会和董事会。
3、未征集中小股东的意见，提出利润分配方案。
4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
5、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
四、总体评价和建议
2020年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责、积极有效地履行了独立董事的职责和义务，坚决维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。我们将继续严格按照法律法规要求，勤勉、忠实、谨慎的履行职责，运用我们的专业知识和丰富经验，为董事会的决策提供参考意见，促进公司长久稳健发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
北京凯德石英股份有限公司独立董事：张娜、苏德栋、刘志弘
2021年4月28日