公告编号：2021-002证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2021年4月16日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2021-002董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2020年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据公司董事会2020年度工作情况，公司董事会编写了《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2020年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
根据公司2020年度经营情况，公司总经理编写了《2020年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于2020年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定，公司编写了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于2020年度审计报告》的议案
1.议案内容：
《北京凯德石英股份有限公司2020年度审计报告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于2020年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司根据容诚会计师事务所出具的2020年度审计报告，编制了《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于2021年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
公司在总结2020年生产经营实际情况和分析2021年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，公司对2020年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案
1.议案内容：
容诚会计师事务所出具的容诚专字[2021]100Z0111号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《公司关于2020年年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的议案
1.议案内容：
根据2020年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于续聘2021年度审计机构》的议案
1.议案内容：
公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计机构。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2021年度预计日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
公司2021年度预计与关联方之间发生的1,670.00万元采购和销售石英产品的关联交易。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，独立董事刘志弘涉及关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司及子公司 2021年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》的议案
1.议案内容：
详见公司于 2021 年 4 月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司2021年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：
2021-009）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》以及三会议事规则，公司董事会提议于2020年5月20日召开2020年年度股东大会，对上述议案及监事会提请的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年4月28日