西藏华钰矿业股份有限公司关于补充确认日常关联交易的公告
重要内容提示：
? 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方西藏开恒实业有限公司（以下 简称“西藏开恒”）、西藏诚康物资有限公司（以下简称“西藏诚康”）2019年和2020年关联交易销售额分别为21,382.03万元、10,535.63万，占公司2018、2019年度经审计净资产的10.75%、
4.82%。
? 本次补充确认日常关联交易的事项已经公司第三届董事会第二十二次
会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次补充确认的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
一、公司上述日常关联交易发生情况
公司补充确认与西藏开恒、西藏诚康发生的日常关联交易情况如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
单位：万元 人民币
| 关联方 | 关联交易（销售）内容 | 2019发 生额 | 2019年末应收账款余额 | 2020年发生额 | 2020年末应收账款余额 | 补充确认关联交易的原因 |
| 西藏开恒 | 矿产品销售 | 12,939.91 | 11,903.30 | 6,577.91 | 3,586.61 | 公司与西藏开恒、西藏诚康之间发生的关联交易系公司正常生产经营业务，交易价格公允。因公司管理层对关联关系缺乏专业准确判断，导致公司未能及时识别关联关系并履行审议程序及披露义务，现对此关联交易事项进行补充披露。 |
| 西藏诚康 | 矿产品销售 | 8,442.12 | 9,554.75 | 3,957.72 | 3,596.11 | |
| 合计 | —— | 21,382.03 | 21,458.05 | 10,535.63 | 7,182.72 |
经营范围：有色金属贸易、铅锭、锌锭的销售；矿产品加工、销售；房屋租赁。经公司核实，西藏开恒和西藏诚康实际控制人为刘桂英，刘桂英为公司实际控制人刘建军的妹妹，因此上述交易构成关联交易。
三、定价政策及依据
上述关联交易以市场公允价值为定价依据，公司已与上述关联方销售期内都签署了《工矿产品销售合同》等。
四、关联交易形成原因及整改措施
公司与西藏开恒、西藏诚康之间发生的关联交易系公司正常生产经营业务，交易价格公允。因公司管理层对关联关系缺乏专业准确判断，导致公司未能及时识别关联关系并履行审议程序及披露义务，现对此关联交易事项进行补充披露。上述关联交易未能及时履行相关审议程序，反映公司对关联方的识别存在不足。公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视，在后续日常经营中公司将持续对关联方识别保持高度关注，相关人员加强对法律法规的学习，提高专业度，持续完善对关联方的核查程序，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规规定，对发生的关联交易事项严格执行相应的决策程序及披露义务。公司将进一步加强内部控制，完善审查流程，对关联方和关联交易识别保持高度关注，严格履行关联交易的审议程序和披露义务，防范类似情况再次发生。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司补充确认的日常关联交易严格遵守市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2021年4月29日