本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）第八届董事会第四次会议于2021年4月27日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2021年4月16日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长廖帆先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《宏图高科2020年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）《宏图高科2020年度财务决算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（三）《宏图高科2020年度利润分配预案》
鉴于公司 2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负数，2020年度可供分配利润为0，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司董事会提议2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公