黑龙江交通发展股份有限公司2010年年度报告
法定代表人：孙熠嵩
黑龙江交通发展股份有限公司 2010 年年度报告- 1 -目录
一、重要提示. 2
二、公司基本情况. 2
三、会计数据和业务数据. 3
四、股本变动及股东情况. 5
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况. 8
六、公司治理结构.11
七、股东大会情况简介.16
八、董事会报告.17
九、监事会报告.26
十、重要事项.27
十一、财务报告.38
十二、备查文件.110
黑龙江交通发展股份有限公司 2010 年年度报告- 2 -
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)北京永拓会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)公司负责人姓名孙熠嵩主管会计工作负责人姓名侯彦龙会计机构负责人（会计主管人员）姓名李金华公司负责人孙熠嵩先生、主管会计工作负责人侯彦龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）李金华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
2010 年 12 月 20 日，本公司与黑龙江省高速公路集团公司签订股权转让协议，将本公司持有的黑龙江东绥高速公司有限责任公司 48.76%股权全部转让给黑龙江省高速公路集团公司，转让价
款 747,200,000.00 元（包含 2009 年以前年度应收股利 41,889,674.30 元）。本期公司应支付黑龙江省
高速公路集团公司借款 50,000,000.00 元，与股权转让款进行了对冲。2010 年 12 月 31 日，本公司
与黑龙江省高速公路集团公司、黑龙江省公路勘察设计院及哈大高速公路大修工程指挥部签定四方冲账协议，本公司减少应付黑龙江省公路勘察设计院 10,400,000.00 元设计费、哈大高速公路大修
工程指挥部 372,722,000.84 元工程款，同时减少应收黑龙江省高速公路集团公司股权转让款。冲账
后公司应收黑龙江省高速公路集团公司股权转让款 314,077,999.16 元。至本报告报出日，黑龙江省
高速公路集团公司已归还上述欠款。
（六）报告期内，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、公司基本情况
(一)公司信息公司的法定中文名称黑龙江交通发展股份有限公司公司的法定中文名称缩写龙江交通公司的法定英文名称 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD公司的法定英文名称缩写 HTDC公司法定代表人孙熠嵩(二)联系人和联系方式
黑龙江交通发展股份有限公司 2010 年年度报告- 3 -董事会秘书姓名戴琦联系地址黑龙江省哈尔滨市南岗区轩辕东路 1 号怡东大厦 3 层电话 0451-51688007传真 0451-51688007电子信箱 htdc@hljjt.com(三)基本情况简介注册地址黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路 9 号 1-3 层 17 号注册地址的邮政编码 150010办公地址黑龙江省哈尔滨市南岗区轩辕东路 1 号怡东大厦 3 层办公地址的邮政编码 150090公司国际互联网网址 www.hljjt.com电子信箱 htdc@hljjt.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会秘书处(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所龙江交通 601188 -(六)其他有关资料公司首次注册登记日期 2010 年 3 月 1 日公司首次注册登记地点黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路 9 号 1-3 层 17 号公司聘期的会计师事务所名称北京永拓会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所营业执照注册号 1102324093公司聘请的会计师事务所办公地址北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 11-13 层公司聘请的会计师事务所邮政编码 100020
三、会计数据和业务数据摘要
(一)主要会计数据
黑龙江交通发展股份有限公司 2010 年年度报告- 4 -单位：元币种：人民币项目金额营业利润 141,208,687.20
利润总额 140,915,812.07
归属于上市公司股东的净利润 91,331,971.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 85,011,450.80
经营活动产生的现金流量净额 92,756,884.60
(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币项目金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-113,454.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益-7,377,288.11
持有交易性金融资产公允价值变动损失处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益408,869.59
公司转让持有的长期投资 18,092,419.00
转让黑龙江东绥高速公路有限公司收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-179,420.59 救灾捐赠
小计 10,831,125.35
减：所得税影响数 4,510,604.75
非经常性损益净额 6,320,520.60
归属于少数股东的非经常性损益净额归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 6,320,520.60
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据 2010 年 2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年营业收入 287,674,219.81
利润总额 140,915,812.07
归属于上市公司股东的净利润 91,331,971.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,011,450.80
经营活动产生的现金流量净额 92,756,884.60
2010 年末 2009 年末本期末比上年同 2008 年
黑龙江交通发展股份有限公司 2010 年年度报告- 5 -期末增减(%)末总资产 2,750,186,290.82 3,117,011,890.52 -11.77
所有者权益（或股东权益） 2,400,662,385.96 2,307,900,489.47 4.02
主要财务指标 2010 年 2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元／股） 0.075
稀释每股收益（元／股） 0.075
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.070
加权平均净资产收益率（%） 3.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.076
2010 年末 2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.979 1.902 4.05
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1．股份变动情况表报告期内，公司总股份和股本结构没有发生变化。
2．限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。
（二）证券发行与上市情况
1．前三年历次证券发行情况本公司系由东北高速公路股份有限公司（简称"东北高速"）分立新设的股份有限公司，成立于 2010 年 3 月 1 日。2010 年 2 月 10 日，经中国证监会证监许可[2010]194 号《关于核准东北高速公路股份有限公司分立重组上市预案的批复》文件核准，东北高速分立为本公司和吉林高速公路股份有限公司（简称"吉林高速"），每股东北高速股份转换为一股本公司股份和一股吉林高速股份，公司总股本为 1,213,200,000 股。2010 年 3 月 17 日，上海证券交易所上证发字[2010]11 号文件核准公司股票上市，股票代码：601188。2010 年 3 月 19 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，上市流通 616,396,393 股，限制流通 596,803,607 股，上市首日开盘价为 4.75 元。
2．公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
黑龙江交通发展股份有限公司 2010 年年度报告- 6 -3．现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。
（三）股东和实际控制人情况
1．股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 93,683 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量黑龙江省高速公路集团公司国有法人 49.19 596,803,607 0 596,803,607 无
华建交通经
