深圳市金溢科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2020年度审计机构期间，天健能够严格执行独立、客观、公正的审计准则和审计规程以及该所自身的质量控制制度，持续保持良好业务素质，恪尽职守，高质量完成各项审计任务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2021年度审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师人数 | 1,859人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | 737人 | ||
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |
| 审计业务收入 | 27.2亿元 | ||
| 证券业务收入 | 18.8亿元 | ||
| 2020年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 511家 | |
| 审计收费总额 | 5.8亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 382 | ||
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 朱中伟 | 2001年 | 1999年 | 2009年 | 2017年12月 | 2020年签署新疆天业、天业节水、开立医疗等2019年度审计报告；2019年签署新疆天业、瀛通通讯、王子新材、国立科技等2018年度审计报告；2018年签署兆驰股份、瀛通通讯等2017年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 朱中伟 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 龙海燕 | 2008年 | 2009年 | 2009年 | 2017年12月 | 2020年签署华源控股、金溢科技2019年度审计报告；2019年签 |
| 署华源控股、金溢科技等2018年度审计报告；2018年签署华源控股、金溢科技等2017年度审计报告。 | ||||||
| 项目质量控制复核人 | 朱国刚 | 2005年 | 2002年 | 2005年 | 2019年 | 2020年签署杭锅股份、明牌珠宝、金桥信息等2019年度审计报告；2019年签署杭锅股份、明牌珠宝、金桥信息等2018年度审计报告；2018年签署杭锅股份、明牌珠宝、金桥信息等2017年度审计报告。 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次审计服务的收费是以事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。本期审计费用196.1万元，较上一期185万元增加6%，其中，年报审计费用169.6万元，内控审计费用26.5万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计及预算审核委员会履职情况
公司第三届董事会审计及预算审核委员会第六次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，审计及预算审核委员会认真审核了天健的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2020年度审计工作进行评估，认为天健在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。天健已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计及预算审核委员会认为天健能够满足公司未来审计工作的需求，鉴于双方合作良好，为保持公司
审计工作的连续性，建议续聘天健作为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
（1）在召开董事会审议上述议案前，公司向我们提交了审计机构有关的详尽资料，我们认真审阅和审议了所提供的资料。基于独立判断，认为天健能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，同意将该议案提交董事会审议。
（2）经核查，天健具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2021年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。
3、公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，分别以“7票同意，0票反对，0票弃权”和“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。
本次续聘会计师事务所事项尚须公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司第三届董事会审计及预算审核委员会第六次会议决议；
4、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2021年4月29日