证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2021-024
江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年4月16日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司 2020 年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-026号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大
会审议；2020年度实现销售收入193,135.21万元，比上年增加14,526.46万元，增幅
8.13%，实现归属于母公司所有者的净利润6735.59万元，比上年上升79.94%，实现基本每股收益0.54元，比上年基本每股收益增加0.24元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
5、审议通过了《关于确认公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；对公司董监高2020年度薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、监事、高管2020年薪酬按照公司绩效考核办法执行，符合公司规定。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
6、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
7、审议通过了《关于独立董事2020年度述职报告的议案》。并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-034号公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
9、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》；
公司董事长、实际控制人胡震先生作为本次关联交易的关联方，已经回避表决；其余4名非关联董事参与本议案表决。公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-027号公告。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。10、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
11、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名非关联董事参与本议案表决。具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-029号公告。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
12、审议通过了《关于与控股子公司互保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名非关联董事参与本议案表决。具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-030号公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
13、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-031号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
14、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-032号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
15、审议通过了《关于关联交易的议案》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-033号公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
16、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-035号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
17、审议通过了《关于涉及控股股东资金占用事项对2020年财务报表期初数更正公告》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-036号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
18、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-037号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
19、审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》；公司决定于2021年5月25日13:30时在公司会议室召开公司2020年年度股东大会，审议相关议案。具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-038号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会2021年4月29日