证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2021-038
江苏振江新能源装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年5月25日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年5月25日 13点 30分召开地点:江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月25日至2021年5月25日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | √ |
2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | √ |
3 | 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 | √ |
4 | 《公司2020年度财务决算报告》 | √ |
5 | 《关于确认公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
6 | 《关于独立董事2020年度述职报告的议案》 | √ |
7 | 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | √ |
8 | 《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》 | √ |
9 | 《关于与控股子公司互保的议案》 | √ |
10 | 《关于公司2020年度利润分配的预案》 | √ |
11 | 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》 | √ |
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 603507 | 振江股份 | 2021/5/18 |
具体登记办法如下:
(一)现场登记
1、登记时间:2021年 5 月19 日,9:00-15:00
2、登记地点:公司会议室(江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司)
(二)信函或传真登记
1、联系地址:江阴市镇澄路2608号(邮编:214441)
2、联系传真:0510-86605508
传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
2、联系地址:江阴市镇澄路2608号
3、联系电话:0510-86605508
4、联系人:袁建军、巫健松
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
2021年4月29日
?报备文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》
2、《第三届监事会第三次会议决议》
附件1:授权委托书
授权委托书江苏振江新能源装备股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月25日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | |||
2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | |||
3 | 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 | |||
4 | 《公司2020年度财务决算报告》 | |||
5 | 《关于确认公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | |||
6 | 《关于独立董事2020年度述职报告的议案》 | |||
7 | 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | |||
8 | 《关于向金融机构申请授信额度并接 |
受关联方提供担保的议案》 | ||||
9 | 《关于与控股子公司互保的议案》 | |||
10 | 《关于公司2020年度利润分配的预案》 | |||
11 | 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》 |