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四川银山化工(集团)股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间: 2021年4月27日
2、会议召开地点:公司三楼会议室
3、会议召开方式:现场方式
4、发出董事会会议通知时间和方式:2021年4月16日以书面方式发出
5、会议主持人:会议由监事会主席李建勇主持
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席会议监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年度监事会工作暨任期报告》;
1、议案内容:公司监事会编制了《2020年度监事会工作暨任期报告》,总结了2020年度和任期三年的监事会工作情况。
2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《监事会议事规则》;
1、议案内容:根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定,公司修订、完善了监事会议事规则并提交董事会审议。
2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020年年度报告》;
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2020年年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司2020年年度报告内容与格式模板(一般公司)》的规定,未发现公司2020年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2020年年度报告基本上真实地反映出公司2020年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
此外,全体监事会成员还列席了公司第九届董事会第九次会
议,依法履行了监事的职责。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第八届监事会第九次会议决议》;
(二)与会监事签字确认的公司《关于2020年年度报告的书面审核意见》。
特此公告
四川银山化工(集团)股份有限公司
监 事 会2021年4月28日