证券代码：832735 证券简称：德源药业 主办券商：开源证券
江苏德源药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月27日
2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李永安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共31人，持有表决权的股份总数43,445,027股，占公司有表决权股份总数的69.56%。参加现场会议股东及代理人17名，代表股份34,727,086股，参加网络投票股东14名，代表股份8,717,941股。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会工作报告详细介绍了2020年度召开会议、审议相关议案及执行股东大会决议情况；董事会本年度的主要工作成绩以及存在的不足；2021年董事会的工作计划及重点工作。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会工作报告充分概括报告期内监事会履职情况，包括召开监事会会议和列席董事会会议并参与审议议案情况；以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配、关联交易和募集资金管理等相关事项发表的独立意见。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
述职报告回顾了独立董事2020年度出席董事会、股东大会情况，董事会专门委员会召集召开情况；对董事会相关议案发表独立意见及事前认可意见情况，其他在保护投资者权益方面及忠实履行独立董事相关职责等方面所做的各项工作。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司2020年度报告及其摘要刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2021-017和2021-018。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2020年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务决算报告详见本公司2020年度报告“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2021年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
董事会根据公司面临的外部环境和内部管理需要，对2021年度营业收入、销售回款、生产采购、成本费用、融资和投资计划等进行预算，以此作为企业2021年内部经营管理控制指标。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司2020年利润分配的议案》
1.议案内容：
公司 2020年年度权益分派预案公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2021-019。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘会计师事务所公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2021-020。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司向金融机构申请不超过1.4亿元综合授信额度的议案》
1.议案内容：
公司拟于2021年向3家金融机构申请累计不超过人民币1.4亿元的综合授信额度，并拟依据金融机构要求以子公司担保或公司信用保证方式进行。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2021年度日常关
联交易预计情况的议案》
1.议案内容：
公司2021年度与江苏中金玛泰医药包装有限公司日常性关联交易预计情况公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：
2021-021。
2.议案表决结果：
同意股数25,831,411股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东李永安、徐根华、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声、连云港威尔科技发展有限公司回避表决。
（十一）审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：
为进一步提高公司资金的使用效率，公司拟以不超过1亿元自有闲置资金进行委托理财。相关公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2021-022。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。相关公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2021-023。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》
1.议案内容：
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：
2021-024。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
《公司章程》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2021-032。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2021-033。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
1.议案内容：
公司《股东大会累积投票制实施细则》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2021-028。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
公司2020年内部控制自我评价报告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2021-025。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十八）审议通过《关于公司固体制剂车间改扩建项目一期工程决算报告的议案》
1.议案内容：
固体制剂车间扩建改造项目一期工程决算说明。具体包括：工程决算金额与预算金额差异明细表、工程实际投资情况明细表等。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十九）审议通过《关于公司董事2021年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司董事2021年薪酬方案，具体包括：独立董事的津贴、在公司领取薪酬的非独立董事薪酬。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十）审议通过《关于公司监事2021年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司拟制定2021年度监事薪酬方案：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，监事不再另行领取薪酬。
2.议案表决结果：
同意股数43,445,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 七 | 《关于公司2020年利润分配的议案》 | 680,553 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 十 | 《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》 | 680,553 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
表；
（三）国浩律师（南京）事务所关于公司2020年年度股东大会的法律意见书。
江苏德源药业股份有限公司
董事会2021年4月28日