证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2021-013号
京能置业股份有限公司关于控股子公司向京能集团财务有限公司
申请开发贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称“京能云泰公司”）拟向京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务公司”）申请4亿元开发贷款，期限3年，贷款年利率5.65%；
? 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，无需提交股东大会审议；
? 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组；
? 过去12个月公司与京能财务公司进行的交易：无；
? 本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
一、关联交易概述
京能云泰公司拟向京能财务公司申请4亿元开发贷款，期限3年，贷款年利率5.65%。本次交易构成了上市公司的关联交易，且根据《股票上市规则》的规定无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易前，公司与关联公司发生的未披露的关联交易共9次，共计820.47万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
京能财务公司为本公司控股股东北京能源集团有限责任公司的控股子公司。
（二）关联方基本情况
1.企业名称：京能集团财务有限公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
企业住所：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦23层01/02号
法定代表人：刘嘉凯
注册资本：500000万元
经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；
（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）
承销成员单位的企业债券；（十二）固定收益类有价证券投资。
实际控制人：北京能源集团有限责任公司
2.最近一年及一期主要财务指标：
单位：元
| 2020年12月31日（经审计） | 2021年3月31日（未经审计） | |
| 资产总计 | 29,887,549,381.55 | 29,172,516,928.49 |
| 负债总计 | 23,166,516,859.79 | 22,297,856,519.46 |
| 所有者权益总计 | 6,721,032,521.76 | 6,874,660,409.03 |
| 营业收入 | 751,131,432.32 | 201,695,522.68 |
| 利润总额 | 616,864,492.12 | 210,435,579.34 |
| 净利润 | 473,599,561.74 | 161,956,648.09 |
大会审议。
（二）独立董事事前认可意见
本次交易符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。我们同意将此事项提交公司第八届董事会第五次会议审议。
（三）独立董事的独立意见
本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事关于公司控股子公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的事前认可意见；
（二）公司独立董事关于公司控股子公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的独立意见。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2021年4月29日
? 报备文件
京能置业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议