江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会第十八次会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会第十八次会议于2011年4月27日在公司召开。会议通知于2011年4月20日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事 7 人，为卢珊女士、李世界先生、王宏先生、王斌先生、胡约翰先生、朱建忠先生、张国和先生。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
　　经与会董事审议，通过了以下议案：
　　一、《2010年年度报告正文及摘要》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
　　二、《2010年度董事会工作报告》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
　　三、《2010年度财务决算报告》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交2010年年度股东大会审议。
　　四、《2010年度利润分配预案》
　　经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润为32，992，854.12元，可供股东分配的利润为33，153，802.25元，加上年初未分配利润-162，626，695.18元，累计可供股东分配的利润为-129，472，892.93。公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交2010年年度股东大
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　　会审议。
　　五、《董事会对带强调事项无保留审计意见相关事项的说明》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票
　　六、《内部控制自我评价报告》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；
　　七、《2010年独立董事述职报告》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交2010年年度股东大会审议。
　　八、《关于召开2010年年度股东大会的通知》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；会议通知另行公告。
　　九、《关于对以前年度财务报表数据追溯调整的议案》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；
　　十、《2011年第一季度报告》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；
　　特此公告。
　　江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
　　二零一一年四月二十九日