曼卡龙珠宝股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年4月22日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2021年4月27日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会二〇二一年四月二十九日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。