深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年4月16日以电子邮件、短信通知方式发出了关于召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于2011年4月27日上午在深圳市华联大厦16楼会议室召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届董事会第十五次会议。参加会议的董事有：胡永峰先生、丁 跃先生、张 梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、沈松勤先生、王天广先生、金立刚先生。应到8人，实到8人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案。
1、公司《2010年度董事会工作报告》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、公司《2010年审计报告》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
3、公司《2010年年度报告》以及《2010年年度报告（摘要）》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
上述3项具体内容详见公司2011年4月29日在《证券时报》和《香港商报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
4、公司《2010年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所审计，公司2010年度利润总额为人民币2,326,231元，扣除少数股东损益-1,731,989元及所得税费用-44,704元后,净利润为人民币4,102,924元，弥补以前年度亏损后，公司年末未分配利润合计-98,665,017元。公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意8票，反对0票，弃权0票。
5、《深圳中冠纺织印染股份有限公司证券投资情况专项说明》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
6、《“2010年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》；
报告期，公司主营业务尚未恢复，信永中和会计师事务所对本公司持续经营能力的不确定性而向本公司出具了带强调事项段的无保留审计意见，公司董事会认为，该审计意见客观地反映了公司的现状。
同意8票，反对0票，弃权0票。
7、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2010年内部控制自我评价报告》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
8、《深圳中冠纺织印染股份有限公司内控规范实施工作方案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
9、“关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案”；
经公司董事会审计委员会及独立董事审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构，预计审计费用为30万元/年。
同意8票，反对0票，弃权0票。
10、公司《2011年第一季度报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
11、关于会计政策变更的议案；
本次会计政策变更是为了执行财政部2010年7月14日发布的《企业会计准则解释第4号》的规定，本次会计政策的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
同意8票，反对0票，弃权0票。
12、“关于召开2010年度股东大会的议案”。
同意8票，反对0票，弃权0票。
第5、6、7、8、10、11、12项议案具体内容详见公司2011年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
其中第1、2、3、4、9项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议通过。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十七
