证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2021-027
浙江东方基因生物制品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年4月18日以电子邮件的形式发出会议通知，于2021年4月28日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实到出席董事6名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长方效良先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《2020年度独立董事述职报告》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年度独立董事述职报告》。
四、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年度董事会审计委员会履职报告》。
五、审议通过《2020年年度报告及其摘要》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
六、审议通过《2020年度财务决算报告》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、审议通过《2020年年度利润分配方案》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年年度利润分配方案公告》。
八、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
九、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十、审议通过《2021年度财务预算报告》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、审议通过《2021年第一季度报告及其正文》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。
十二、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
十三、审议通过《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的议案》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告》。
十四、审议通过《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。
十五、审议通过《2021年度董事薪酬方案》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十六、审议通过《2021年高级管理人员薪酬方案》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十七、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》。
十八、审议通过《关于审议<公司章程>(2021年4月修订)的议案》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
十九、审议通过《关于修订、制定相关制度的的议案》
公司本次具体修订、新增制度情况如下：
1、《关于审议<公司信息披露制度>(2021年4月修订)的议案》；
2、《关于审议<公司授权管理制度>（2021年4月修订）的议案》；
3、《关于审议公司<重大信息内部报告制度>（2021年4月修订）的议案》；
4、《关于审议公司<关联交易决策制度>（2021年4月修订）的议案》；
5、《关于审议公司<内幕信息知情人登记管理制度>（2021年4月修订）的议案》；
6、《关于审议公司<投资者关系管理制度>（2021年4月修订）的议案》；
7、《关于审议<总经理工作细则>（2021年4月修订）的议案》；
8、《关于制订公司<内部审计制度>的议案》；
9、《关于制订<公司投资理财管理制度>的议案》。
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案中《关于审议<公司授权管理制度>（2021年4月修订）的议案》、《关于审议公司<关联交易决策制度>（2021年4月修订）的议案》需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《信息披露制度》、《授权管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关联交易决策制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《投资理财管理制度》。
二十、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。
二十一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》。
二十二、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会2021年4月29日