证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2021-020
新疆洪通燃气股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,014,400 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.0090 |
和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事刘洪兵先生、姜述安先生、秦明先生、
谭素清女士、谭秀连先生、独立董事杨沫女士出席现场会议，董事王京先生、独立董事刘先涛先生、孙晋先生以通讯方式出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，监事裴林英女士、李丽女士、王荣女士出席现场会议。
3、董事会秘书秦明先生出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,012,800 | 99.9986 | 1,500 | 0.0013 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 120,012,800 | 99.9987 | 1,600 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,012,800 | 99.9987 | 1,600 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,014,300 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
（3）授权公司董事会根据上述利润分配及资本公积转增股本方案实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商变更登记手续。
5、 议案名称：关于2020年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,012,900 | 99.9987 | 1,500 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,005,200 | 99.9923 | 9,200 | 0.0077 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | 3,805,620 | 99.9974 | 100 | 0.0026 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案 | 3,796,520 | 99.7583 | 9,200 | 0.2417 | 0 | 0.0000 |