证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2021-010
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
? 需要提请投资者注意的其他事项：无
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2020年度关联交易实际执行情况，对2021年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币3,000 万元或占公司最近经审计净资产总额5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续12个月达成的关联交易金额累计在3,000万元或占公司最近经审计净资产值5%以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。
1、董事会表决情况
本议案经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，关联董事舒畅、张汉东、高政权、钱章、马超、徐守春已回避表决。
2、独立董事的意见
公司独立董事程恭让、潘平、姚王信、汪早荣在议案提交前对2021年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。
在第七届董事会第十一次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见如下：
报告期内，我们认真履行公司对关联交易控制和日常管理的职责，在事前得到了相关资料和信息，并进行了详细的审查与研究。经审议，我们对公司2020年度发生的关联交易执行情况进行了确认，对2021年日常关联交易预计额度表示同意。我们认为上述关联交易是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。我们同意此项议案。
（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况
金额单位：万元
| 关联单位 | 交易类别 | 交易内容 | 2020年 预计金额 | 2020年 实际金额 | 实际发生交易方 | |
| 安徽九华山文化旅游集团有限公司及其全资子公司 | 采购货物及接受劳务 | 旅游、宾馆服务 | 700 | 323.22 | 158.19 | 池州市九华山弘愿旅游发展有限公司 |
| 供水服务 | 38.12 | 池州市九华山供排水有限公司 | ||||
| 瓶装矿泉水 | 26.93 | 池州市九华山供排水有限公司 | ||||
| 大愿文化园观光车 | 75.5 | 安徽九华山金地旅游发展有限公司 | ||||
| 大愿文化园门票等 | 4.61 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | ||||
| 门票 | 19.87 | 安徽池州九华秋浦胜境旅游发展有限公司 | ||||
| 旅游商品 | - | 安徽池州市九华山旅游商品开发有限公司 | ||||
| 出售商品及提供劳务 | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 200 | 50.36 | 45.93 | 池州市九华山弘愿旅游发展有限公司 | |
| 提供客运服务 | 0.75 | 安徽九华山金地旅游发展有限公司 | ||||
| 提供旅游、宾馆、客运服务 | 2.76 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | ||||
| 提供客运服务 | 0.92 | 池州市九华山供排水有限公司 | ||||
| 安徽石台旅游发展股份有限公司 | 采购货物及接受劳务 | 牯牛降门票、宾馆、旅游服务 | 250 | 61.88 | 61.88 | 安徽石台旅游发展股份有限公司 |
| 关联单位 | 交易类别 | 交易内容 | 2020年 预计金额 | 2020年 实际金额 | 实际发生交易方 | |
| 及其全资子公司 | 出售商品及提供劳务 | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 100 | 1.02 | 1.02 | 安徽石台旅游发展股份有限公司 |
| 总金额 | 1250 | 436.48 | ||||
| 关联单位 | 交易类别 | 2021年预计交易额 | 2020年实际交易额 |
| 安徽九华山文化旅游集团有限公司及其全资子公司 | 采购货物及接受劳务 | 650 | 323.22 |
| 出售商品及提供劳务 | 200 | 50.36 | |
| 安徽石台旅游发展股份有限公司及其全资子公司 | 采购货物及接受劳务 | 250 | 61.88 |
| 出售商品及提供劳务 | 100 | 1.02 | |
| 总金额 | 1200 | 436.48 | |
展有限公司100%股权。
池州市九华山供排水有限公司，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，注册资本300万元，所从事的实际业务为生活供水、水务及纯净水销售，主要产品是自来水与纯净水生产与销售。安徽九华山金地旅游发展有限公司，注册资本5,000万元，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，所从事的实际业务为大愿文化园景点的开发和运营，主要产品是大愿文化园景区服务项目。2020年6月变更为安徽九华山文化旅游集团有限公司大愿文化园分公司。
安徽池州九华秋浦胜境旅游发展有限公司，成立于2018年6月6日，注册资本2,000万元，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，所从事的实际业务为大王洞风景区的开发和运营，主要产品是大王洞风景区服务项目。2020年6月变更为安徽九华山文化旅游集团有限公司秋浦胜境大王洞分公司。
安徽池州市九华山旅游商品开发有限公司，注册资本240万元，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，所从事的实际业务为茶叶和土特产品销售，旅游工艺品的设计、生产和销售，主要产品是茶叶、土特产品和旅游工艺品。
安徽石台旅游发展股份有限公司，成立于2017年9月26日，注册资本7,500万元，经营范围为旅游资源开发，游览景区管理服务，住宿、餐饮，停车场管理服务，国内入境旅游业务，索道客运服务，电动游览车，旅游专车客运服务，网上商务咨询（投资咨询除外），食品、饮料及烟草制品、文化、体育用品及器材（弩除外）零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品是石台牯牛降景区服务管理。安徽石台旅游发展股份有限公司系本公司参股联营公司，本公司持有安徽石台旅游发展股份有限公司20%股权。
（二）履约能力
上述关联方其经营及财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（三）日常关联交易总额
根据公司经营情况，预计2021年度公司与上述各关联方日常交易总额不超过1,200万元。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易行为依据的价格为市场定价、成本加成或政府定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易，均属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2021年4月29日