证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：2021-027
华电重工股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 751,118,891 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.0319 |
持情况等。本次股东大会由董事长文端超先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事田立先生、袁新勇先生、独立董事郑新业先生、王琨女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事徐磊先生、王燕云女士、李更祥先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，其他2名高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 749,170,641 | 99.7406 | 1,948,250 | 0.2594 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司《限制性股票激励计划管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 749,170,641 | 99.7406 | 1,948,250 | 0.2594 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 749,170,641 | 99.7406 | 1,948,250 | 0.2594 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 749,170,641 | 99.7406 | 1,898,250 | 0.2527 | 50,000 | 0.0067 |
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于调整公司部分监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 林 艳 | 749,139,952 | 99.7365 | 是 |
| 5.02 | 周云山 | 749,139,950 | 99.7365 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 | 20,050,285 | 91.1437 | 1,948,250 | 8.8563 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司《限制性股票激励计划管理办法》的议案 | 20,050,285 | 91.1437 | 1,948,250 | 8.8563 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 20,050,285 | 91.1437 | 1,948,250 | 8.8563 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 20,050,285 | 91.1437 | 1,898,250 | 8.6289 | 50,000 | 0.2274 |
| 5.01 | 关于调整公司部分监事的议案候选人：林艳 | 20,019,596 | 91.0042 | ||||
| 5.02 | 关于调整公司部分监事的议案候选人：周云山 | 20,019,594 | 91.0042 | ||||
以上通过。
2、本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4涉及关联交易，涉及的关联股东为参加本次股权激励计划的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东。在对议案1、议案2、议案3、议案4的表决中，关联股东已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师：郑晴天、叶兰
2、 律师见证结论意见：
“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”
四、 备查文件目录
1、 公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
华电重工股份有限公司
2021年4月28日