证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2021-008
上海罗曼照明科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商登记的公告
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型基本情况
经中国证券监督委员会证监许可【2021】282号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票2,167万股，并经上海证券交易所同意，于2021年4月26日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票完成后，公司注册资本由6,500万元增加至8,667万元，公司类型将由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》具体情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）相关规定，结合公司本次公开发行股票等实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
《公司章程》中具体修订情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上 | 第三条 公司于2021年1月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,167万股，于2021年4月26日在上海证券交易所（以 |
| 市。 | 下简称“证券交易所”）上市。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币8,667万元。 |
| 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第七条 公司为永久存续的股份有限公司（上市）。 |
| 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：城市及道路照明工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业设计及施工，建筑智能化建设工程专业设计及施工，园林及古建筑建设工程专业设计及施工，建筑幕墙建设工程专业设计及施工，环保及节能科技领域技术服务，承接各类泛光照明设计、安装、调试，经销各类特种灯泡、灯泡、灯具、电器箱、触发器，广告发布，照明工程设计，从事货物及技术进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） | 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：城市及道路照明工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业设计及施工，建筑智能化建设工程专业设计及施工，园林及古建筑建设工程专业设计及施工，建筑幕墙建设工程专业设计及施工，环保及节能科技领域技术服务，承接各类泛光照明设计、安装、调试，经销各类特种灯泡、灯泡、灯具、电器箱、触发器，音像制品制作，文艺创作与表演，广告发布，照明工程设计，从事货物和技术进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） |
| 第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为8,667万股，全部为人民币普通股。 |
| 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）法律、行政法规允许的其他情形。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）法律、行政法规允许的其他情形。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 |
| 的活动。 | |
| 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 |
| 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购的本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或注销。 |
| 第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理4名、财务负责人1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。 | 第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。 |
| 第一百二十六条 在公司控股股东、实际控 | 第一百二十六条 在公司控股股东、实际控 |
| 制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 | 制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 |