中工国际工程股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议通知于2021年4月23日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2021年4月28日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事三名,实际参加表决的监事三名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式审议了如下决议:
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的 2021-022号公告。
经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2021年第一季度报告》。监事会对《中工国际工程股份有限公司2021年第一季度报告》进行了审核,监事会认为:
董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司2021 年第一季度报告》 正文见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2021-023号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2021年4月29日